.
-
x
+
صفحه اصلی
پلیس فتا
English
پرچم
.
درباره بانک
صنعت و معدن
تعریف بانک توسعه ای
تاریخچه
اساسنامه
موضوع و ارکان
خط مشی کیفیت
منشور اخلاقی
دستاوردها و افتخارات
اطلاع رسانی
پیام مدیر عامل
صورت های مالی
گزارش سالیانه
برنامه راهبردی
مبارزه با پولشویی
مسئولیت اجتماعی
شفافیت مالی
سازمان بانک
هیئت مدیره
معاونین مدیر عامل
مدیران ارشد
معاونین و روسای ادارات
قوانین و مقررات
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
خدمات
بانکداری الکترونیک
بانکداری اینترنتی
همراه بانک صنعت و معدن
انواع کارتها
طرح خدمت
تلفنبانک
هشدارهای امنیتی
صحت اطلاعات ضمانت نامه ریالی
صحت اطلاعات ضمانت نامه ارزی
دریافت شناسه حساب بانکی
پذیرش اینترنتی تسهیلات (پات)
درگاه اینترنتی
اعطای تسهیلات
تسهیلات بلند مدت
تسهیلات کوتاه مدت
اعطای اعتبارات
گشایش اعتبارات اسنادی
حوالجات، چک ها و بروات
ضمانت نامه ریالی
ضمانت نامه ارزی
انواع حساب ها
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
حساب جاری
سپرده مدت دار ارزی
سپرده کوتاه مدت ارزی
نهادهای همکار
گروه بانک صنعت و معدن
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
سرمایه گذاری صنعت و معدن
لیزینگ صنعت و معدن
کارگزاری بانک صنعت و معدن
شبکه صرافی صنعت و معدن
وکلا و کارشناسان رسمی
بازرسین فنی
مشاوران
ارتباط با ما
پرسش های متداول
ثبت پرسش جدید
درخواست ملاقات با مسئولین
ارائه پیشنهاد
ارسال پیام
دسترسی سریع
سامانه های مردمی
نظرسنجی
هشدار های امنیتی
پاسخگویی به شکایات
ثبت پرسش جدید
منشور حقوق شهروندی
رسانه
اخبار بانک
اطلاعیههای بانک
مناقصات و مزایده ها
نشریه بانک
نرخ ارز
نقشه سایت
پیوند ها
ملاحظات حقوقی
شعب
خدمات شعب
نشانی شعب
نقشه جغرافیایی شعب
پاسخ گویی به شکایات
سایت اختصاصی
صفحه اصلی
>
درباره بانک
>
قوانین و مقرارت
>
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
قوانین و مقررات
بانکداری الکترونیکی
بانکداری اینترنتی
برنامک رمز ساز (رمز پویا)
همراه بانک صنعت و معدن
کارتهای پرداخت
کارتهای اعتباری و خرید اعتباری
کارت هدیه
کارت مجازی
تلفنبانک
هشدارهای امنیتی
صحت اطلاعات ضمانت نامه ریالی
صحت اطلاعات ضمانت نامه ارزی
دریافت شناسه حساب بانکی
پذیرش اینترنتی تسهیلات (پات)
درگاه اینترنتی
اعطای تسهیلات
تسهیلات بلند مدت
تسهیلات کوتاه مدت
اعطای اعتبارات
گشایش اعتبار اسنادی
صدور ضمانتنامه
انواع حساب ها
سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
حساب جاری
سپرده مدت دار ارزی
سپرده کوتاه مدت ارزی
صندوق امانات بانک
پایانه فروش POS
قوانین و مقررات
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
1
.
قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨٦/٠٢/١١؛
دانلود
دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
1
.
دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانکهای پوستهای
دانلود
2
.
دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
دانلود
3
.
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
دانلود
4
.
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
دانلود
5
.
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
دانلود
6
.
دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارشدهی
دانلود
7
.
دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری
دانلود
8
.
دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
دانلود
9
.
دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
دانلود
10
.
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها
دانلود
11
.
دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
دانلود
12
.
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها
دانلود
13
.
آییننامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکها
دانلود
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
1
.
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ٠٩/١٨/ ١٣٨٨؛
دانلود
تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.
.