پورتال-بانک صنعت و معدن-قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

صفحه اصلی

پلیس فتا

English

پرچم

.

قانون مبارزه با پولشویی

1قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٣٨٦/٠٢/١١؛دانلود

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

1دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‌های پوسته‌ایدانلود

2دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرردانلود

3دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباریدانلود

4دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباریدانلود

5دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکیدانلود

6دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهیدانلود

7دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباریدانلود

8دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباریدانلود

9دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباریدانلود

10دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌هادانلود

11دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباریدانلود

12دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‎هادانلود

13آیین‌نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانک‎هادانلود

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

1آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ٠٩/١٨/ ١٣٨٨؛دانلود